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警惕针对企业财务人员实施诈骗
发布时间:2019/2/22 9:57:31 点击率:192次 发表部门:区公安分局 发布人:杨东平
      近日,宁波宁海发生一起针对企业财务人员的诈骗案,犯罪嫌疑人冒充公司客户以打货款名义伪造虚假转账凭证骗取一工厂财务人员信任,后由同伙冒充公司老板通过QQ与工厂财务人员联系,以打货款给这个虚假客户的方式骗取200余万元。   宁海县公安局经侦大队经过侦查,将4名犯罪嫌疑人抓获,大部分资金已被追回。   针对企业财务人员实施诈骗的案件时有发生,企业如何识别QQ诈骗,防范此类案件,警方提出几点防范措施:   1.资金往来需谨慎。在各种汇款行为前,建议财务人员一定要通过当面、电话、视频再次确认,或设置一些试探性问题来辨别对方真伪,不能轻易相信“QQ”聊天、电子邮件等网上联系方式。   2.企业财务支出要审核。财务部门要实行审批制度,财务主管或者分管领导要签字确认,在转账前财务部一定要与采购部确认,切不可由出纳一人完成。   3.银行账户归属地查询。在汇款前或过程中,注意核对对方的银行卡,通过百度等搜索引擎,有时可以发现网上有标注此银行账户为诈骗账户。网上有银行账户归属查询,如果发现此账户的地址与客户单位信息不一致,就要仔细核实,不要轻易转账。   4.计算机网络安全需保障。企业要做好计算机安全防范工作,及时下载更新防毒杀毒软件,开启相关安全保护功能,不下载来历不明的软件,防止网上资料信息被盗取和利用。   5.加强个人隐私信息保密。上述案例信息表明不法分子作案很有针对性,对公司内部运作有一定程度的了解,可能通过一定渠道获取相关人员的QQ号码,因此建议企业要加强对个人隐私信息的保管、保密工作。
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